东江环保澄清电话会议纪要

出席高管 - 总裁和代理董事长：陈总 财务总监：田总 董秘：王总

王总：公司原定10月26日召开董事会会议，审议第三季度报告，会议前联系不上董事长，导致报告不能签署，然后董事会取消会议，停牌。

之后管理层通过各种途径去了解情况，昨日接到董事长家属的通知，得到情况是张总在接受有关部门的调查，目前仍没有取得直接联系。

由于董事长目前不能履行职责，经过章程，推举执行董事，总裁陈总，代为履行董事长职责。目前经营情况一切正常。

Q A

1. 股票什么时候复牌？董事长失联会影响定增吗？

A: 由于继续处理一些事物，继续停牌。关于定增，会先和证监会沟通，再看情况，如何调整。

2.董事长接受调查还是协助调查？联系不上的阶段，收购项目会否暂停？

A:家属通知接受调查。并购按照原来的进度推进，不会受多大的影响。代理董事长已经选好，短期不会受影响。

公司希望在情况更明朗之后，再申请复牌，另外还有一些事项在考虑中，希望能进一步考虑后。

3.张董事长有没有除了环保之外其他的业务，这次被调查，感觉跟东江的主业是否有关？

A:董事长除了主业其他会有一些投资，属于个人问题，目前公司还没接到任何调查的通知。目前没有看到是和公司有关

4.公司自从收购的土壤修复的企业之后，之后没有拓展，请问未来的业务将来是一个如何发展？

A:跟杭州上田组建合资公司叫东江上田，土壤的工作，团队的组建，包括相关资质的申领的前期公司在进展，根据公司经营的通报来说，有很多业务的信息在推进。当前没有形成收入。

5.是否跟中信证券有关？

:目前没有相关联系。公司合作伙伴是否收到影响？

A:东江有40多个分子公司，有20，30个基地，业务通过下面来开展，有2万多家工业客户。十多年来形成长期稳定的合作关系，危险废物的资质也是通过环评等多个环节来取得。

项目获取渠道较多，不会受太多影响。

6.三季报时间？如果定增没有通过的话，影响如何

A:三季报预计今明两天发出。目前公司手头现金有9亿多， 每一年经营性现金流有3-4个亿，上半年有一个小贷公司，占了一些经营性现金流。

公司负债率相对来说很低，负债率不到52%，总的授信额度48个亿，贷款余额只有23.3个亿。

7.公告副董事长因个人原因不接受董事长业务，请解释下原因？

A:副董事长为非执行董事，自己外面有很多业务，所以选择不履行董事长业务也在情理之中

8.按照原来定增公告，董事长张总要认购2个亿。

A: 先跟证监会沟通，获取意见，有必要的话进行调整。

9.是否有和张总相关的关联交易？张董事长的股份问题？

A:关联交易来说，公司跟张总跟其他关联方没有交易。张总之前承诺到1月份不坚持，作为董事，减持额度按照规定每年不超过25%

10.董事长被抓是否会影响银行授信？定增中，其他投资者是否有条件，比如董事长需要参加认购？

A:预计问题不大。认购条款中并没有这一条约束。也不会影响其他投资人的决定。

11.危废行业牌照，哪类比较稀缺？

A: 危废从牌照来说份48类，从方式来说份资源化利用和无害化处理，牌照的稀缺的程度来说，填埋，焚烧比较稀缺。